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4.种族及社会身份。联合国研究报告将有组织犯罪集团的种族及社会身份特征分为三个等级：A级，不存在种族及社会身份；B级，组织成员来自于相同的社会背景；C级，种族身份成为犯罪组织的基础。40个典型的有组织犯罪集团统计显示，其中将近半数（17个集团）的有组织犯罪集团的成员不存在种族及社会身份；13个有组织犯罪集团的组织成员来自于相同的社会背景；另有10个有组织犯罪集团的组织成员来自于相同的种族背景。综上所述，这些有组织犯罪集团当中，多数集团的组织成员都不是因为种族联系而结合在一起的。 5.活动方式。联合国研究报告将有组织犯罪集团的活动方式分为三个等级：A级，为主要实施一种活动；B级，为实施两种或者三种活动；C级，为实施多种活动。研究表明，规模最大的有组织犯罪集团实施的竟然是一种活动，如非法贩卖毒品。此外，10个有组织犯罪集团实施两种或者三种活动，另有13个有组织犯罪集团实施多种活动。此外，多数有组织犯罪集团将贩卖毒品作为本集团的主要或者核心活动。 6.跨境活动。联合国研究报告将有组织犯罪集团的跨境活动情况分为三个等级：A级，1到2个国家；B级，3到4个国家；C级，5个以上国家。联合国研究报告当中的数据表明，将近半数的有组织犯罪集团实施的跨境活动多达5个以上国家，7个有组织犯罪集团实施的跨境活动为3到4个国家，还有不到三分之一的有组织犯罪集团实施的跨境活动为1到2个国家。 7.腐败情况。联合国研究报告将有组织犯罪集团的腐败情况分为三个等级：A级，为很少或者不使用腐败手段；B级，为偶尔使用腐败手段；C级，是指腐败手段已经成为犯罪组织的主要活动。联合国研究报告中的数据表明，近半数的有组织犯罪集团（18个集团）将腐败作为组织的主要活动予以采用，不到三分之一的有组织犯罪集团（12个集团）偶尔采用腐败手段，另有10个有组织犯罪集团很少或者不使用腐败手段。 8.政治影响。联合国研究报告将有组织犯罪集团的政治影响分为四个等级：A级，没有政治影响；B级，具有地方或者区域性的政治影响；C级，具有全国性的政治影响，D级，具有国外政治影响。联合国研究报告中的数据表明，将近半数的有组织犯罪集团没有政治影响，三分之一左右的有组织犯罪集团（14个集团）具有地方或者区域性的政治影响，7个有组织犯罪集团具有全国性的政治影响，还有5个有组织犯罪集团具有国外政治影响。 9.对合法经济的渗透情况。联合国研究报告将有组织犯罪集团对合法经济的渗透情况分为三个等级：A级，没有或者有限的渗透；B级，将犯罪收益向合法经济领域进行部分投资；C级，将犯罪收益向合法经济领域进行广泛投资。联合国研究报告中的数据表明，18个有组织犯罪集团将犯罪收益向合法经济领域进行广泛投资，12个有组织犯罪集团将犯罪收益向合法经济领域进行部分投资，10个有组织犯罪集团没有或者很少将犯罪收益向合法经济领域进行投资。 10.与其它犯罪组织的合作情况。联合国研究报告将有组织犯罪集团与其它犯罪组织的合作情况分成了五个等级：A级，没有合作；B级，遭到调查时才进行合作；C级，广泛合作；D级，存在广泛合作，以及当遭到调查时也进行合作；E级，不知道。联合国研究报告中的数据表明，14个有组织犯罪集团与境外的有组织犯罪集团有着一定程度的合作关系，其中多数情况下是指为了获得非法商品（主要是毒品）并销售到本国市场；12个有组织犯罪集团没有与境外的有组织犯罪集团进行合作。 （二）联合国关于各国有组织犯罪集团的结构分类 联合国研究报告将研究的40个典型的有组织犯罪集团的结构形式归纳为五种类型。 一是"标准型等级结构"。有组织犯罪集团的标准型结构具有如下几个主要特点：一个领导人；清晰的等级结构；严格的内部组织纪律；有一个具体的组织名称；通常具有明显的社会及种族身份；暴力方法成为核心手段；通常对特定地区拥有影响或控制能力。见图1。 联合国研究报告涉及的40个典型有组织犯罪集团当中，"标准型等级结构"是最为普遍的结构类型，即13个有组织犯罪集团属于标准型结构。值得注意的是，中国的三个有组织犯罪集团全部属于标准型等级结构。其它属于这种结构类型的10个有组织犯罪集团主要来自于俄罗斯、保加利亚、立陶宛以及乌克兰等东欧国家。 二是"区域型等级结构"。有组织犯罪集团的区域型结构具有以下几个特点：呈现一个领导人的结构形式；组织的指示命令都是来自于一个中心；地区一级的组织存在一定程度的独立和自治特点；组织实施的活动多样化；通常具有明显的社会及种族身份；暴力方法成为核心手段。见图2。 联合国研究报告涉及的40个典型有组织犯罪集团当中，日本的山口组，美国的付成刚犯罪集团和澳大利亚的日本裔暴力团均属于这种结构形式。此外，报告中所有的意大利有组织犯罪集团也属于这种结构类型。这几个意大利犯罪组织的规模较大，组织活动遍及不同的地区。 三是"聚合型等级结构"。有组织犯罪集团的聚合型结构具有以下几个特点：犯罪集团中存在多种形式的组织结构，但通常以标准结构为主；各个犯罪组织均有自己的头目；各个犯罪组织之间存在一定程度的自治；这种组织形式不太常见。实践中，这种组织形式容易产生组织内部的争斗，而且这种内部争斗容易被执法机关加以利用。见图3。 联合国研究报告涉及的40个典型有组织犯罪集团当中，南非的28人监狱帮伙，俄罗斯的兹伯曼犯罪组织以及德国的一个意大利裔犯罪组织就属于这种结构形式。 四是"核心型团伙"。有组织犯罪集团的核心型具有以下几个特点：核心组织的周围存在一个松散的网络联系；组织成员人数比较有限；组织成员很少具有某种社会或者种族身份；这些犯罪组织通常对内对外都没有自己的组织名称。见图4。 联合国研究报告涉及的40个典型的有组织犯罪集团当中，有八个犯罪组织属于这种结构形式，其中三个犯罪组织位于荷兰和德国。 五是"罪犯联系网络。有组织犯罪集团的罪犯网络型结构具有以下几个特点：组织的活动由核心人物决定；组织网络的联系围绕着一系列犯罪计划而持续存在；组织中人际关系的作用大于社会或者种族身份；犯罪组织不大为社会公众注意。见图5。 联合国研究报告涉及的40个典型有组织犯罪集团当中，只有四个犯罪组织属于这种结构形式，包括一个位于荷兰的犯罪组织以及两个位于加勒比地区的犯罪组织。 （三）联合国有组织犯罪调查评估的主要结论 根据联合国有组织犯罪调查评估及研究报告，其主要结论涉及如下两个方面：一是利用几个重要指标对典型的有组织犯罪集团进行比较分析，将分析情况进行简要总结；二是对有组织犯罪集团各主要指标之间的相互关系进行较为深入的分析，从而深化了对有组织犯罪集团的认识理解。 联合国有组织犯罪调查评估及其研究报告针对40个典型的有组织犯罪集团的主要特征作出简要描述：一是三分之二的有组织犯罪集团具有典型的等级结构，三分之一的有组织犯罪集团表现为较为松散的组织结构；二是多数有组织犯罪集团为中等规模，即成员人数为50至100人之间；三是就多数有组织犯罪集团而言，暴力手段在组织的活动中居于核心地位；四是不到半数的有组织犯罪集团成员没有明显的社会及种族身份特点，只有不到三分之一的有组织犯罪集团成员具有较为明显的种族身份特点；五是多数有组织犯罪集团主要实施的只是一种犯罪活动；六是多数有组织犯罪集团在多个国家进行犯罪活动；七是多数有组织犯罪集团在活动中使用腐败手段，包括广泛采用和偶尔采用两种情况；八是将近半数的有组织犯罪集团不具有政治影响，三分之一的有组织犯罪集团具有地方或者区域性的政治影响；九是将近半数的有组织犯罪集团广泛地渗透到合法经济领域当中；十是多数有组织犯罪集团与作为非法商品主要来源的其它有组织犯罪集团进行过合作。
为了深入了解有组织犯罪集团，联合国调查评估及其研究报告不仅从静态特征上归纳了40个典型的有组织犯罪集团的基本特征，而且深入分析研究了典型的有组织犯罪集团的具体指标之间的互动关系，得出了五个方面的规律性认识。 |
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